Письмо Росфинмониторинга от 26 октября 2022 г. № 07-03-05/23303

«О рассмотрении обращения»

Информационное сообщение Федеральной пробирной палаты от 14 ноября 2022 г.

«В рамках работы по клиентоцентричности подготовлено Руководство по лучшим практикам в области ПОД/ФТ»

Приказ Росфинмониторинга от 13 сентября 2022 г. № 203

«Об утверждении форм уведомлений о включении организаций и физических лиц в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, а также в перечни организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН, и уведомления об исключении организаций и физических лиц из указанных перечней»

Личный кабинет РФМ. Декабрь 2022

Федеральный закон от 5 декабря 2022 г. № 498-ФЗ

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 29 ноября 2022 г. № 297

«Об утверждении Особенностей исчисления времени для целей исполнения организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, обязанностей по применению мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества и отмене данных мер»

Информационное письмо Банка России от 29 ноября 2022 г. № ИН-08-12/135

«О некоторых вопросах, связанных с Федеральным законом от 14.07.2022 г. № 255-ФЗ»

Проект федерального закона № 158779-8 «О внесении изменений в статью 7 Федерального закона

«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (в части уточнения норм, связанных с установлением организацией, осуществляющей операции с денежными средствами и иным имуществом, сведений о доменном имени, указателе страницы сайта в сети Интернет при идентификации клиентов в рамках ПОД/ФТ/ФРОМУ)»

Проект приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу «О внесении изменений в Особенности представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ

‎«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утвержденные приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу ‎от 8 февраля 2022 г. № 18»

Постановление Правительства РФ от 26 октября 2022 г. №1912

«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»