Информируем вас о том, что за прошедший месяц Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму обновлялся десять раз (2, 7, 9, 11, 15, 16, 18, 22, 24, 28 ноября).

Напоминаем вам, что по указанному Перечню вы должны проверить своих клиентов на предмет наличия сведений по ним и принять соответствующие меры.

1 декабря 2022 года появился новый Сводный Перечень Совета Безопасности ООН во вкладке Перечни организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН, Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН.

Перечень был размещен во вкладке «Перечни»/«Перечень организаций и физических лиц, включенных в составляемые в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН Перечни организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения».

В подразделе «-формат перечней, действующий до 1 декабря 2022 г.» размещена информация об организациях и физических лицах, включенных в соответствующие Перечни до дня вступления в силу изменений законодательства:

Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, по основанию, связанному с признанием Российской Федерацией составляемых международными организациями, осуществляющими борьбу с терроризмом, или уполномоченными ими органами перечней организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями или террористами

Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения

Как сообщается в Информационном сообщении Росфинмониторинга от 29 ноября 2022 года «О Перечне организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения» в отношении лиц, включенных в вышеуказанные Перечни, организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальные предприниматели, а также лица, указанные в пункте 1 статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ, обязаны продолжать применение мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества до момента отмены указанных мер.

В дальнейшем при наступлении соответствующего события Росфинмониторингом будут направляться уведомления в соответствии с установленным образцом, который прилагается к указанному Информационному сообщению.

Уведомления Росфинмониторинга будут появляться в одноименном подразделе.

Более подробную информацию о работе с обновленными Перечнями читайте в Центральной статье декабрьского журнала «Финансовый мониторинг в сфере ПОД/ФТ» № 12 (70).