Федеральная Консалтинговая компания Консалтинг. Аутсорсинг. Комплаенс. Обучение Меню 8 800 333-94-52из России бесплатно
 
Акцепт Media

Новости

рынка микрофинансирования

#Теги

Новые требования к идентификации

4 апр

 

Дополнительные услуги запрещены!

4 апр

Закон об инвестиционных платформах может измениться

4 апр

Росфинмониторинг подвел итоги своей надзорной деятельности

3 апр

Апрель 2021
22 чт Порядок уведомления Банком России о случаях отказа от проведения операций может быть изменен
22 чт Субъекты ст. 7.1. будут направлять сообщения в РФМ о сомнительных сделках по новым правилам
22 чт Планируется ужесточить обязанности по идентификации иностранной структуры без образования юридического лица
22 чт Росфинмониторинг актуализирует порядок проведения идентификации
20 вт Изменения в законе о государственной регистрации
20 вт Успей вступить в Реестр ломбардов ЦБ РФ
19 пн Инструкция по предоставлению сообщений в Росфинмониторинг будет изменена
19 пн План мероприятий Банка России в отношении КПК, СКПК
7 ср 26 марта подведены итоги замера финансовой грамотности населения
6 вт Банк России опубликовал рекомендации по реструктуризации займов
2 пт Законопроект: ограничение количества кредитов (займов) для физических лиц
1 чт Некредитным финансовым организациям необходимо обновить ПВК до 10.04.2021 г.
Март 2021
31 ср Об итогах MFO Russia Forum 2021
31 ср Росфинмониторинг в 2021 году будет проводить проверки в полном объеме
31 ср Планируется запретить обслуживание лиц, сайт которых содержит запрещенную информацию
24 ср Весенний MFO RUSSIA FORUM 2021: спикеры Банка России
24 ср Банк России установил форму отчета о лицах, которым микрофинансовой организацией поручено проведение идентификации
23 вт В Личном кабинете на портале Росфинмониторинга появился новый раздел
14 вс Все о скоринге, грядущих изменениях в 230-ФЗ, новеллах и практиках рынка - на сессии «Риски, оценка и взыскание» в рамках весеннего MFO RUSSIA FORUM 2021
9 вт Каких изменений в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ ждать НФО в 2021 году?
8 пн Введена в эксплуатацию ГИИС ДМДК
8 пн Нетворкинг «МФО 2021: Опыт – вызовы - решения» - новый формат дискуссий MFO RUSSIA FORUM 2021
6 сб Иностранным страховщикам могут разрешить работать в России
3 ср Изменения в Федеральном законе «О персональных данных»
3 ср Предложен новый порядок оценки уровня риска проведения подозрительных операций
3 ср Что должны сделать субъекты №115-ФЗ при урегулировании правового статуса лиц без гражданства РФ
Февраль 2021
25 чт 26 марта в Москве состоится MFO RUSSIA FORUM 2021
10 ср Законодательная инициатива: новые требования о раскрытии информации для финансовых организаций
8 пн РосФинМониторингом разработана процедура направления запросов в электронной форме
6 сб Предложены новые основания для непроведения идентификации клиента