Опубликован новый публичный отчет Росфинмониторинга

Росфинмониторинг подготовил публичный отчет «Оценка рисков финансирования терроризма с использованием некоммерческого сектора»

28 февраля 2023 года на портале Росфинмониторинга в разделе «Информационные сообщения» размещен публичный отчет «Оценка рисков финансирования терроризма с использованием некоммерческого сектора».

Документ пригодится не только некоммерческим организациям (НКО), но и субъектам Федерального закона № 115-ФЗ для защиты всех секторов финансового рынка от возможного использования террористами.

Самые распространенные способы использования НКО в террористических целях:

  1. Создание фондов, через которые ведется сбор пожертвований на «благотворительность»
  2. Использование религиозных организаций в целях выявления лиц, посещающих такие организации, для склонения к участию в террористической деятельности
  3. Введение в заблуждение НКО в целях неправомерного получения средств

По результатам оценки установлено, что риск использования всего сектора НКО в целях финансирования терроризма остается на низком уровне. Низкий уровень обусловлен своевременным и комплексным принятием мер по ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Абонентское сопровождение по ПОД/ФТ/ФРОМУ

  • Информационные письма по всем изменениям в сфере ПОД/ФТ
  • Актуальные ПВК и первичные документы по ПОД/ФТ/ФРОМУ
  • Заполнение первичных документов по ПОД/ФТ/ФРОМУ
  • Помощь в формировании отчетности в Росфинмониторинг
  • Помощь при прохождении тестирований и опросов в Личном кабинете РФМ
  • Обучение сотрудников, повышение их квалификации
  • Помощь при ответах на Запросы и Предписания контролирующих органов
  • Участие в Единых консультационных днях по ПОД/ФТ/ФРОМУ

Заказать услугу