17 марта 2023 г Росфинмониторинг проинформировал риелторов, на какие операции необходимо обратить пристальное внимание

К таким операциям относятся сделки, связанные с реализацией государственных программ, предусматривающих бюджетное финансирование.

Результаты анализа сведений о подозрительных операциях (сделках), направляемых в Росфинмониторинг риелторами, свидетельствуют о фактах злоупотреблений при реализации государственных программ, направленных на предоставление жилья нуждающимся категориям населения.

Для выявления таких операций риелторам следует обращать особое внимание на приобретение жилья на минимальный период времени владения и планируемую последующую срочную его продажу, на приобретение жилья, фактическая рыночная стоимость которого существенно ниже номинала жилищного сертификата, а также на отсутствие интереса у держателя жилищного сертификата к состоянию и местоположению приобретаемого жилья. Также встречается приобретение жилья по завышенной стоимости в рамках программ переселения из ветхого жилья и обеспечения им детей-сирот.

Ознакомится подробнее с сообщением РФМ можно, перейдя по ссылке: https://www.fedsfm.ru/news/6431