Росфинмониторинг разместил публичные Отчеты по рискам

 В Личных кабинетах на сайте РФМ опубликованы Отчеты НОР ОД и ФТ  

7 февраля 2023 года в Личных кабинетах на портале Росфинмониторинга в разделе
«Риски ОД/ФТ» размещены публичные Отчеты НОР ОД и ФТ 2022. Они предназначены для работы ответственных сотрудников по ПОД/ФТ.

Аббревиатуры расшифровываются следующим образом:

  • НОР ОД - Национальная оценка рисков легализации (отмывания) преступных доходов
  • НОР ФТ - Национальная оценка рисков финансирования терроризма

Основная цель формирования публичных Отчетов НОР ОД и ФТ – это выявление и всесторонний анализ присущих стране угроз, уязвимостей и рисков, определение наиболее эффективных мер по их минимизации.

Субъектам Федерального закона № 115-ФЗ рекомендовано использовать результаты НОР в практической работе при выработке и применении риск-ориентированного подхода в своей деятельности, а также отразить эти результаты в Правилах внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ.  

Единый Консультационный день по ПОД/ФТ/ФРОМУ

 15 февраля  в 10:00 по Мск
Участие: бесплатно
Формат: онлайн, запись не предоставляется 


На Консультационном дне эксперты «Акцепт Групп»:

  1. Рассмотрят изменения индикаторов риска в Личном кабинете РФМ Иных субъектов Федерального закона № 115-ФЗ. На что обратить внимание?
  2. Разберут кейс от ювелирной компании, получившей письмо от Пробирной палаты об ознакомлении с Отчетами национальной оценки рисков легализации (отмывания) преступных доходов, национальной оценки риска отмывания доходов в целях финансирования терроризма
  3. Какие Запросы получают  компании чаще всего?  Как работать с Запросами от контролирующих органов? Практика работы «Акцепт Групп» с Банком России, Прокуратурой, Пробирной палатой, РФМ и другими контролирующими органами.
  4. Разберут требования к Специальному должностному лицу ломбарда на примере реального отказа ФНС в гос. регистрации

Подать заявку