Федеральная Консалтинговая компания Консалтинг. Аутсорсинг. Комплаенс. Обучение Меню 8 800 333-94-52из России бесплатно
 
Акцепт Media

Новости

рынка микрофинансирования

#Теги

Росфинмониторинг подвел итоги своей надзорной деятельности

3 апр

 

Проверяйте клиентов: РФМ о важности борьбы с экстремизмом и терроризмом

3 апр

Росфинмониторинг предложил новые меры поддержки для фигурантов перечней

3 апр

Новые требования к внутреннему контролю: что изменится в 2025 году?

3 апр

Апрель 2020
8 ср Субъектам 115-ФЗ необходимо обновить ПВК до 12 апреля 2020 года
7 вт Банк России принял очередной комплекс мер по поддержке граждан, экономики и финансового сектора в условиях пандемии короновируса
3 пт Росфинмониторинг опубликовал информацию об исполнении обязанностей по ПОД/ФТ/ФРОМУ в период в период с 4 по 30 апреля 2020 года
Март 2020
31 вт Росфинмониторинг опубликовал информацию об исполнении обязанностей по ПОД/ФТ/ФРОМУ в период с 30 марта по 3 апреля 2020 года
30 пн Какие предложения по совершенствованию законодательства по ПОД/ФТ планируется реализовать?
26 чт Опубликовано Указание Банка России, которое заменяет Указание Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-У
4 ср До 1 апреля 2020 года НФО необходимо обновить Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
4 ср Административная ответственность за нарушения в сфере добычи, производства, переработки, обращения драгоценных металлов и драгоценных камней
2 пн Принят Федеральный закон, вносящий очередные изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ
Февраль 2020
12 ср Каких изменений в сфере ПОД/ФТ для НФО ждать в 2020 году?
12 ср Банк России снизил ключевую ставку с 6,25% до 6%. Для кредитных потребительских кооперативов
10 пн 30 января внесен на рассмотрение законопроект по введению маркировки драгоценных металлов, камней и изделий из них
6 чт С 1 января 2020 года вступили в силу изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации
Январь 2020
29 ср Установлены требования к микрофинансовым организациям, которые могут поручать кредитным организациям проведение идентификации
27 пн Вниманию МФО и КПК! Установлено требование об оформлении договора ипотечного займа в табличной форме
17 пт Первые заседания рабочей группы по реализации механизма "регуляторной гильотины" в сфере драгоценных металлов и камней
13 пн Принят Федеральный закон, вносящий очередные изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ (для нотариусов)
10 пт Лицензирование деятельности ювелирных организаций
Декабрь 2019
30 пн Для страховых организаций установлен порядок предоставления в Банк России информации о лицах, которым поручено проведение идентификации
25 ср Большие перемены: ведение маркировки драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них
24 вт Будьте внимательны при получении сомнительных электронных писем от Федеральной службы по финансовому мониторингу!
23 пн С 1 января 2020 года в соответствии с требованиями Федерального закона от 3 июня 2018 года № 123-ФЗ все микрофинансовые организации обязаны организовать взаимодействие с уполномоченным по правам потребителей финансовых услуг
23 пн С 01 января 2020 г. вступают новые требования законодательства о потребительском кредите (займе)
18 ср 27 декабря 2019 года вступают в силу очередные изменения в Федеральный закон №115-ФЗ
12 чт Онлайн-продажа ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней
11 ср КПК обязаны проводить обучение работников. Документы по проведению обучения в соответствии с Базовым стандартом
8 вс 13 декабря 2019 года вступают в силу изменения в закон №115-ФЗ и федеральные законы, регулирующие деятельность некредитных финансовых организаций
8 вс 13 декабря 2019 года вступают в силу очередные изменения в закон №115-ФЗ
8 вс Операторы инвестиционных платформ становятся субъектами сферы ПОД/ФТ/ФРОМУ (Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ)
8 вс Отчет по рискам ОД/ФТ