Федеральная Консалтинговая компания Консалтинг. Аутсорсинг. Комплаенс. Обучение Меню 8 800 333-94-52из России бесплатно
 
Акцепт Media

Новости

рынка микрофинансирования

#Теги

Росфинмониторинг подвел итоги своей надзорной деятельности

3 апр

 

Проверяйте клиентов: РФМ о важности борьбы с экстремизмом и терроризмом

3 апр

Росфинмониторинг предложил новые меры поддержки для фигурантов перечней

3 апр

Новые требования к внутреннему контролю: что изменится в 2025 году?

3 апр

Февраль 2021
4 чт Итоги работы комиссии ЦБ по рассмотрению жалоб на решения, принятые его сотрудниками
3 ср Информационный доклад Банка России «Направления защиты прав потребителей финансовых услуг»
2 вт Субъектам № 115-ФЗ (не НФО) необходимо обновить ПВК до 10.02.2021 г.
Январь 2021
28 чт Отказ клиенту в рамках ПОД/ФТ теперь должен быть обоснован
27 ср Новая форма уведомления в ЦБ для лиц, распоряжающихся акциями и долями в ряде НФО
15 пт Банком России введены дополнительные меры поддержки в связи с распространением коронавирусной инфекции
15 пт Субъектам № 115-ФЗ необходимо обновить ПВК до 19.01.2021 г.
15 пт 28, 29 января состоится Форум «Предпринимательское микрофинансирование. Сезон II: курс на реализацию Концепции развития НкМФО»
12 вт Очередные изменения в №115-ФЗ: процедура идентификации клиента становится удобнее и проще с помощью биометрии
12 вт Банк России опубликовал рекомендации о дистанционном взаимодействии НФО с потребителями финансовых услуг
11 пн Новые меры поддержки от Банк России в связи с распространением коронавирусной инфекции
9 сб Предлагается расширить перечень случаев, при которых оператору финансовых платформ надлежит провести идентификацию
9 сб Методические рекомендации по выявлению подозрительных операций
Декабрь 2020
30 ср Изменился порядок ведения государственного реестра МФО
30 ср Банк России опубликовал проект Указания о форме залогового билета
30 ср Изменения в Федеральном законе «О персональных данных»
29 вт В наступающем году субъектов № 115-ФЗ ждут очередные изменения в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
29 вт Должники-организации могут обратиться к судебным приставам о предоставлении рассрочки по уплате задолженности
23 ср Банк России опубликовал доклад по совершенствованию допуска на финансовый рынок. Новые возможности для участников
22 вт Нововведения для нотариусов: об очередных изменениях в Федеральный закон № 115-ФЗ
22 вт С 10 января 2021 года применяется обновленный порядок информирования Росфинмониторинга по операциям, подлежащим обязательному контролю
14 пн Субъектам Федерального закона № 115-ФЗ (не НФО) необходимо обновить ПВК до 20.12.2020
14 пн Принят закон о «О драгоценных металлах и драгоценных камнях»
10 чт Очередные изменения Федеральных законов коснулись МФО, КПК, СКПК, Ломбардов
4 пт Предложен проект очередных изменений Федерального закона № 115-ФЗ
4 пт Будьте бдительны при получении массовых спам-звонков и писем от Федеральной службы по финансовому мониторингу!
2 ср Принят Закон о дистанционной работе
Ноябрь 2020
27 пт C 23 ноября 2020 года НФО должны использовать в работе Правила внутреннего контроля ПОД/ФТ, актуализированные с учетом требований Указания 5495-У
16 пн Порядок направления сведений в Росфинмониторинг обновлен
13 пт О стандарте безопасной деятельности для бизнеса