Изменилось нормативно-правовое регулирование регламента по проведению проверок Росфинмониторингом

23 января 2023 года вступит в силу Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 декабря 2022 г. № 307.

Данный нормативно-правовой акт признает утратившим силу Приказ Росфинмониторинга № 191, который утвердил регламент при проведении проверок физических и юридических лиц, в отношении которых Федеральная служба по финансовому мониторингу осуществляет контроль за исполнением законодательства Российской Федерации по ПОД/ФТ.

Теперь указанный регламент будет закреплен в Приказе Росфинмониторинга от 07.09.2022 г. № 192.

Появились новые полномочия Росфинмониторинга:

• Если компания не представит документы в срок, то Росфинмониторинг продлевает проверку
• Если компания не устранит нарушения в течение 30-ти дней с даты получения письма о возможном нарушении, Росфинмониторинг может пересмотреть уровень риска

Также при предоставлении документов для выездной проверки, кроме информации и списка документов (как это было ранее), теперь необходимо добавить дату составления, номер и дату приказа о проведении проверки, документы, подтверждающие полномочия должностных лиц контролируемого лица.