Федеральная пробирная палата продолжает разрабатывать полезную справочную информацию для ювелирных компаний. Кроме Памятки по идентификации клиентов, на сайте ФПП появилась Памятка по выявлению бенефициарных владельцев

14.12.2022 г. на сайте Федеральной пробирной палаты опубликована Памятка по выявлению бенефициарных владельцев.

Новая Памятка поможет производителям и продавцам сектора драгоценных металлов, камней и изделий из них разобраться в вопросе выявления бенефициарных владельцев клиента.

 В Памятке подробно указаны следующие положения:

• Требования ФАТФ об обязанности в выявлении бенефициаров
• Сведения, которые обязательно нужно установить в отношении них
• Способы выявления бенефициарных владельцев
• Выдержки из статей Федерального закона № 115-ФЗ об обязанностях
• Случаи, когда идентифицировать бенефициаров не нужно
• Какова ответственность за нарушение законодательства

Также ФПП обозначила возможные варианты осуществления бенефициарного владения в зависимости от организационно-правовой формы организации. Это означает, что если вы не понимаете, где искать информацию по бенефициарным владельцам и какое физическое лицо будет бенефициаром, то можно получить ответы на указанные вопросы, изучив Памятку.

Скачать Памятку можно, перейдя по ссылке: https://probpalata.gov.ru/federalnaya-probirnaya-palata-razrabotala-pamyatku-po-vyyavleniyu-beneficiarnyx-vladelcev/