30 ноября 2022 года опубликован приказ Росфинмониторинга от 29.11.2022 г.
№ 297, утвердивший особенности исчисления времени для целей исполнения организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, обязанностей по применению мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества и отмене данных мер
В соответствии с изменениями в Федеральный закон № 115-ФЗ субъекты обязаны применять меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества или отменять названные меры незамедлительно, но не позднее 20 часов с момента получения уведомления от Росфинмониторинга о принятии решения Советом Безопасности ООН о включении организации или физического лица в перечни или исключении из них.
Указанные 20 часов исчисляются с момента получения организацией информации о включении лица или организации в Перечни или исключении из них в следующем порядке:
- Если уведомление было получено в рабочее время, то исчисление времени идет в часах и минутах с момента получения данного уведомления;
- Если уведомление было получено в нерабочее время, то время исчисляется с первой минуты рабочего времени, наступившего после получения уведомления.
12 декабря – Единый Консультационный день по ПОД/ФТ/ФРОМУ
В ходе Консультационного дня эксперты «Акцепт Групп»:
- В онлайн-режиме подключатся к Личному кабинету РФМ и рассмотрят порядок работы с новым Перечнем
- Разберут изменения законодательства по ПОД/ФТ/ФРОМУ:
- По направлению сведений в РФМ
- По срокам внесения изменений
- В Программу по замораживанию (блокированию) в ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Дадут краткий обзор сроков направления в Росфинмониторинг отчетности по ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Обсудят порядок работы с операциями, подлежащими обязательному контролю, на примере реального кейса от ювелирной организации
Начало: в 10:00 по Мск