РФМ уточнил

30 ноября 2022 года опубликован приказ Росфинмониторинга от 29.11.2022 г.
№ 297, утвердивший особенности исчисления времени для целей исполнения организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, обязанностей по применению мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества и отмене данных мер

В соответствии с изменениями в Федеральный закон № 115-ФЗ субъекты обязаны применять меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества или отменять названные меры незамедлительно, но не позднее 20 часов с момента получения уведомления от Росфинмониторинга о принятии решения Советом Безопасности ООН о включении организации или физического лица в перечни или исключении из них.

Указанные 20 часов исчисляются с момента получения организацией информации о включении лица или организации в Перечни или исключении из них в следующем порядке:

  • Если уведомление было получено в рабочее время, то исчисление времени идет в часах и минутах с момента получения данного уведомления;
  • Если уведомление было получено в нерабочее время, то время исчисляется с первой минуты рабочего времени, наступившего после получения уведомления.

12 декабря – Единый Консультационный день по ПОД/ФТ/ФРОМУ

В ходе Консультационного дня эксперты «Акцепт Групп»:

  1. В онлайн-режиме подключатся к Личному кабинету РФМ и рассмотрят порядок работы с новым Перечнем
  2. Разберут изменения законодательства по ПОД/ФТ/ФРОМУ:
  • По направлению сведений в РФМ
  • По срокам внесения изменений
  • В Программу по замораживанию (блокированию) в ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ
  1. Дадут краткий обзор сроков направления в Росфинмониторинг отчетности по ПОД/ФТ/ФРОМУ
  2. Обсудят порядок работы с операциями, подлежащими обязательному контролю, на примере реального кейса от ювелирной организации

Начало: в 10:00 по Мск

Подать заявку