Росфинмониторинг издал 2 приказа, изменяющих работу в Личном кабинете

Приказ Росфинмониторинга от 28.12.2022 г. № 353 определил порядок издания уполномоченным органом постановления о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом, включая его образец, и доведения указанного постановления до субъектов Федерального закона №115-ФЗ.

Это происходит следующим образом:

1. Иная организация (не НФО) направляет в Росфинмониторинг информацию о приостановленной операции
2. Росфинмониторинг проводит проверку информации в течение 4-х рабочих дней
3. Росфинмониторинг выносит решение с учетом, является ли информация обоснованной или нет
4. Росфинмониторинг направляет электронный образ постановления в Личном кабинете на сайте РФМ

Приказ Росфинмониторинга от 28.12.2022 г. № 354 определяет порядок и сроки доведения до сведения Иных субъектов (не НФО) Федерального закона № 115-ФЗ информации о решении суда о приостановлении операций. Указанная информация доводится уполномоченным органом через Личный кабинет на официальном сайте.

Также Росфинмониторинг формирует список организаций и физических лиц, в отношении которых принято решение суда о приостановлении операций, и размещает его в Личном кабинете одновременно с электронным образом копии решения суда.

Изменения вступили в силу 10 января 2023 года.

В связи с изменениями вам необходимо:

1. Внести изменение в ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ
2. Провести внутреннее обучение сотрудников по ПОД/ФТ/ФРОМУ
3. Факт проведения обучения зафиксировать во внутренних документах