Федеральная Консалтинговая компания Консалтинг. Аутсорсинг. Комплаенс. Обучение Меню 8 800 333-94-52из России бесплатно
 
Акцепт Media

Новости

рынка микрофинансирования

#Теги

Информационная безопасность в секторе микрофинансов: что необходимо знать и уметь?

26 нояб

 

Временный запрет на вывоз из РФ отходов и лома драгоценных металлов

26 нояб

Новые правила передачи субъектами 7.1 информации в РФМ

25 нояб

Персональные данные клиентов – главный актив финансовой организации

25 нояб

Сентябрь 2020
19 сб Росфинмониторинг опубликовал Порядок ведения личного кабинета, порядок доступа к личному кабинету и его использования
17 чт Новые требования для КПК и МФК. На сайте и в офисе необходимо разместить ключевые информационные документы.
16 ср Положением Банка России №625 установлен порядок согласования кандидатов на должности в МКК
1 вт Опубликован порядок получения кредитором информации об имущественном положении должника-гражданина в рамках процедуры внесудебного банкротства
1 вт Опубликовано Указание Банка России, определяющее порядок размещения информации о своих акционерах (участниках) на сайте МКК
1 вт Изменен порядок предоставления услуг по страхованию
Август 2020
31 пн Уже с 12 октября 2020 г. глобальные изменения законодательства для КПК вносит Федеральный закон № 196-ФЗ
20 чт Лизинговым и факторинговым компаниям, не стоящим на учете в Росфинмониторинге, могут отказать в банковском обслуживании
14 пт Банк России внес изменения в Положение № 444-П
12 ср Банк России принял решение о продлении мер по поддержке граждан и субъектов МСП
11 вт Информация Банка России о мерах по поддержке граждан в случае, если срок действия их документа, удостоверяющего личность, истек, которую необходимо учесть при идентификации клиентов
11 вт Росфинмониторинг разъяснил организациям и ИП, оказывающим посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, о новом порядке исполнения требований законодательства о ПОД/ФТ
9 вс Создаются квалифицированные БКИ, расширяется перечень сведений, входящих в состав кредитной истории, Банк России получает новые полномочия
9 вс Расширен перечень субъектов, указанных в статье 5 Федерального закона № 115-ФЗ
4 вт Изменен порядок внесения сведений в государственный реестр МФО
3 пн Гражданин бесплатно может подать на банкротство во внесудебном порядке при наличии долга от 50 000 до 500 000 рублей
3 пн Ювелирным компаниям необходимо обновить ПВК до 13 августа 2020 года
Июль 2020
24 пт 13 июля 2020 года был опубликован Федеральный закон № 196-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Глобальные изменения законодательства для НФО
20 пн Перечень субъектов Федерального закона № 115-ФЗ снова расширен
15 ср Обзор изменений в Трудовом кодексе РФ. Новые условия работы. Документы.
13 пн Субъектов Федерального закона № 115-ФЗ ждут глобальные изменения в сфере ПОД/ФТ
8 ср Вниманию НФО! Меры по определению уровня защиты информации
3 пт Продлен срок получения лицензий для ювелирных организаций
3 пт Драгоценные металлы, драгоценные камни и изделия из них будут регистрироваться в единой информационной системе
3 пт Центральный банк отменил ряд мер, принятых в связи с COVID-19
3 пт НФО необходимо обновить Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ до 07 июля 2020 года
Июнь 2020
17 ср Предложен порядок предоставления информации в Росфинмониторинг для субъектов ст. 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ, содержащий новые положения
17 ср С 01.07.2020 вступают в силу новые требования к органам управления и участникам МКК
17 ср Информация Росфинмониторинга об исполнении обязанностей по ПОД/ФТ 24 июня и 1 июля 2020 года
11 чт НФО необходимо обновить Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ до 12 июня 2020 года