Проекты нормативных актов

Август 2023

Проект Указания Банка России № 140710

«О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России по вопросам представления кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 6, 7 и 7.5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Проекты нормативных актов

Июль 2023

Проект № 192916-8

«О внесении изменения в статью 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» (об уточнении ответственности за непредставление информации, предусмотренной законодательством о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма)

Проекты нормативных актов

Июнь 2023

Проект федерального закона «О внесении изменений статью 7 Федерального закона

«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Проекты нормативных актов

Проект приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу

«О внесении изменений в Порядок ведения Федеральной службой ‎по финансовому мониторингу сформированного перечня организаций ‎и физических лиц, в отношении которых имеются сведения ‎об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, ‎его структуры и формата размещаемой в нем информации, ‎утвержденный приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 19 марта 2021 г. № 52»

Проекты нормативных актов

Май 2023

Проект Приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу

«Об определении подлежащей обязательному контролю операции с имуществом»

Проекты нормативных актов

Апрель 2023

Проект Указания Банка России

«О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России по вопросам требований к идентификации кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Проекты нормативных актов

Проект приказа Росфинмониторинга

‎«О внесении изменений в Особенности представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ ‎«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утвержденные приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу ‎от 8 февраля 2022 г. № 18»

Проекты нормативных актов

Март 2023

Проект федерального закона

«О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральный закон «О национальной платежной системе»»

Проекты нормативных актов

Проект постановления Правительства Российской Федерации

«О внесении изменений в Правила представления юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах и принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», по запросам уполномоченных органов государственной власти»

Проекты нормативных актов

Проект приказа Росфинмониторинга

«Об определении подлежащей обязательному контролю операции с имуществом»

Проекты нормативных актов