Законопроект № 471060-8

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части совершенствования механизмов участия нотариусов в системе противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма)»

Законопроект № 646473-8

«О внесении изменений в статью 4 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в связи с введением института небанковских поставщиков платежных услуг)»

Законопроект от 13 июля 2024 года № ДГ-П4-22361

«О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»

Законопроект от 13 июля 2024 года № 671687-8

«О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в части совершенствования механизмов противодействия финансированию экстремистской деятельности)»

Законопроект от 10 июля 2024 года № 588441-8

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части квалификационных требований и требований к деловой репутации должностных лиц финансовой организации)»

Проект Приказа Росфинмониторинга № 149129 от 16.07.2024

«Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиента (в том числе идентификации единоличного исполнительного органа как представителя клиента), выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев»

Проект Приказа Росфинмониторинга

«О внесении изменений в Особенности представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утвержденные приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 февраля 2022 г. № 18»

Проект Указания Банка России

«О внесении изменений в нормативные акты Банка России в сфере требований к правилам внутреннего контроля кредитных организаций и некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Проект Указания Банка России

«О внесении изменений в Положение Банка России от 3 августа 2023 г. № 820-П «О платформе цифрового рубля»