Законопроект направлен на совершенствование механизмов участия нотариусов в системе противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма, а также на повышение эффективности антиотмывочных мер, применяемых лицами, указанными в статье 7. 1 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ.

Имеющиеся данные свидетельствуют об использовании института нотариата в схемах легализации преступных доходов. Поправки вносятся в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и в «Основы законодательства РФ о нотариате».

Изменения вносятся в порядок применения и порядок отмены мер по замораживанию (блокированию) денежных средств и ценных бумаг и в требования к идентификации клиентов, представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев.

Также нотариусам было представлено право отказывать в совершении любого из нотариальных действий, указанных в пп. 2 п. 1 ст. 7.1 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», при наличии достаточных оснований полагать, что совершение такого нотариального действия может быть использовано в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма».

Законопроект был принят в 3 чтении и передан на утверждение в Совет Федерации РФ. Федеральный закон вступит в силу по истечении 10-ти дней после дня его официального опубликования, его отдельные положения вступят в силу с 30 декабря 2024 г.