Законопроект направлен на совершенствование механизмов участия нотариусов в системе ПОД/ФТ, а также на повышение эффективности «антиотмывочных» мер, применяемых лицами, указанными в ст.7. 1 Федерального закона № 115-ФЗ.

Проектом федерального закона предлагается закрепить требование об исполнении нотариусами обязанностей, предусмотренных ст. 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ, при совершении отдельных нотариальных действий и установить исчерпывающий перечень сделок, при удостоверении которых нотариусом должны применяться противолегализационные меры.

Также вносятся изменения в Основы законодательства о нотариате, управомочивающие нотариуса отказать в совершении не только исполнительной надписи, но также и иных нотариальных действий при наличии достаточных оснований полагать, что их совершение может быть использовано в целях легализации преступных доходов и финансирования терроризма.

С учетом неучастия в совершении финансовых операций аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов, а также специфики совершения нотариальных действий, законопроектом предусматривается специальная норма, закрепляющая уточненный круг субъектов, обязанных принимать меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, и случаи, когда такие меры должны применяться.

Таким образом, предлагаемые изменения позволят повысить эффективность национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.