Международные стандарты по ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Рекомендации ФАТФ с изменениями от февраля 2025 года

Информационное сообщение Министерства финансов Российской Федерации от 28 февраля 2025 г. № ИС-аудит-77

«Новое в аудиторском законодательстве: факты и комментарии»

Федеральный закон от 28 февраля 2025 г. № 32-ФЗ

«О внесении изменений в статью 62 Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости»

Федеральный закон от 28 февраля 2025 г. № 17-ФЗ

«О внесении изменений в статью 242.13-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации»

Федеральный закон от 28 февраля 2025 г. № 15-ФЗ

«О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»

Личный кабинет РФМ. Февраль 2025

Проект Указа Президента Российской Федерации

«О внесении изменений в некоторые Указы Президента Российской Федерации»

Проект Указания Банка России

«О порядке представления кредитными организациями, в том числе являющимися участниками платформы цифрового рубля, в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7, 7.5 и 7.11 Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Законопроект

«О внесении изменений в статью 7. 4 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 23 октября 2024 г. № 275

«О внесении изменений в пункт 1 Особенностей исчисления времени для целей исполнения организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, обязанностей по применению мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества и отмене данных мер, утвержденных приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 29 ноября 2022 г. № 297»