Внимание операторам связи:

С 7 февраля 2025 г. в Личном кабинете Росфинмониторинга у операторов связи был опубликован отчет о секторальной оценке рисков ОД/ФТ с использованием сектора операторов связи, имеющих право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи и операторов связи, занимающих существенное положение в сети связи общего пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных.

В отчете приводятся результаты второй оценки рисков ОД и ФТ сектора за 2018–2023 годы. Рекомендуем ознакомиться с полученными результатами оценки для улучшения понимания рисков в секторе операторов связи во вкладке Личного кабинета на портале Росфинмониторинга «Риски ОД/ФТ».

Информируем вас о том, что за прошедший месяц:

• Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, обновлялся 10 раз – 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 21, 25 и 27 февраля
• Перечень организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемый в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН, обновлялся 1 раз – 22 февраля

Напоминаем, что по указанным Перечням вы должны проверить своих клиентов на предмет наличия сведений по ним и принять соответствующие меры.