Письмо Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России от 27 марта 2024 г. № 12-4-2/2100

Письмо Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России от 15 марта 2024 г. № 12-4-2/1787

Постановление Правительства Российской Федерации от 1 апреля 2024 г. № 408

«О видах биометрических персональных данных, на которые распространяется действие Федерального закона «Об осуществлении идентификации и (или) аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных, о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»

Постановление Правительства Российской Федерации от 21 марта 2024 г. № 359

«О внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 6 августа 2015 г. № 804»

Правила формирования организациями в электронной форме информации, предусмотренной Федеральным законом от № 281-ФЗ

«О специальных экономических мерах и принудительных мерах», предусмотренные Указанием Банка России № 6670-У

Правила формирования организациями в электронной форме информации, предусмотренной Федеральным законом от № 281-ФЗ

«О специальных экономических мерах и принудительных мерах», предусмотренные Указанием Банка России № 6670-У

Указание Банка России от 15 января 2024 г. № 6670-У

«О сроках, порядке, составе и формате представления организациями, осуществляющими операции с денежными средствами и (или) иным имуществом, регулирование, контроль и надзор за которыми в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет Центральный банк Российской Федерации, в Центральный банк Российской Федерации информации о реализации в отношении блокируемых лиц специальных экономических мер, направленных на запрет (ограничение) совершения финансовых операций и (или) замораживание (блокирование) денежных средств и (или) иного имущества, принадлежащих блокируемым лицам, а также финансовых операций, совершаемых в интересах и (или) в пользу блокируемых лиц»

Личный кабинет РФМ. Март 2024

Проект постановления Правительства Российской Федерации № 145887

«О внесении изменений в Положение о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям»

Проект постановления Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2023 г. № 584

«О внесении изменений в Положение о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют контрольные (надзорные) органы»