Обзор результатов обобщения и анализа правоприменительной практики контроля (надзора), осуществляемого Федеральной службой по финансовому мониторингу, за 2023 год

Информационное письмо Банка России от 26 апреля 2024 г. № ИН-08-12/29

об особенностях применения Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» при исполнении исполнительных документов

Описание структур наименования, служебной и информационной частей ФЭС, описание кодов признаков, указывающих на необычный характер операций (сделок),

и требования к технологическим электронным документам, направление которых регламентировано Особенностями представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утвержденными приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 февраля 2022 г. № 18

Постановление Правительства Российской Федерации от 4 мая 2024 г. № 574

«О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 19 марта 2014 г. № 209»

Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 6 мая 2024 г. № 134

«Об утверждении требований к оборудованию и программному обеспечению профессиональной коллекторской организации, а также кредитной или микрофинансовой организации, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности физических лиц»

Письмо Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27 марта 2024 г. № 14-6/ООГ-1690

Письмо Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 марта 2024 г. N 14-6/ООГ-1598

Письмо Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 марта 2024 г. № 14-6/ООГ-1628

Письмо Федеральной службы по труду и занятости от 6 марта 2024 г. № ПГ/02725-6-1

Письмо Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 31 января 2024 г. № 14-6/ООГ-534