Федеральная Консалтинговая компания Консалтинг. Аутсорсинг. Комплаенс. Обучение Меню 8 800 333-94-52из России бесплатно
 
Акцепт Media

Новости

рынка микрофинансирования

#Теги

Новое полномочие Росфинмониторинга

22 нояб

 

Информационно-аналитический комментарий об инфляции в Кировской области в октябре

21 нояб

Вопросы надзора – позиция регулятора

21 нояб

Новые требования и ограничения по МПЛ

19 нояб

Январь 2020
13 пн Принят Федеральный закон, вносящий очередные изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ (для нотариусов)
10 пт Лицензирование деятельности ювелирных организаций
Декабрь 2019
30 пн Для страховых организаций установлен порядок предоставления в Банк России информации о лицах, которым поручено проведение идентификации
25 ср Большие перемены: ведение маркировки драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них
24 вт Будьте внимательны при получении сомнительных электронных писем от Федеральной службы по финансовому мониторингу!
23 пн С 1 января 2020 года в соответствии с требованиями Федерального закона от 3 июня 2018 года № 123-ФЗ все микрофинансовые организации обязаны организовать взаимодействие с уполномоченным по правам потребителей финансовых услуг
23 пн С 01 января 2020 г. вступают новые требования законодательства о потребительском кредите (займе)
18 ср 27 декабря 2019 года вступают в силу очередные изменения в Федеральный закон №115-ФЗ
12 чт Онлайн-продажа ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней
11 ср КПК обязаны проводить обучение работников. Документы по проведению обучения в соответствии с Базовым стандартом
8 вс 13 декабря 2019 года вступают в силу изменения в закон №115-ФЗ и федеральные законы, регулирующие деятельность некредитных финансовых организаций
8 вс 13 декабря 2019 года вступают в силу очередные изменения в закон №115-ФЗ
8 вс Операторы инвестиционных платформ становятся субъектами сферы ПОД/ФТ/ФРОМУ (Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ)
8 вс Отчет по рискам ОД/ФТ
4 ср Министерством труда и социальной защиты РФ даны рекомендации для работодателей по вопросу предупреждения коррупции в организациях
Ноябрь 2019
27 ср Отчет по внутренним проверкам осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
26 вт Система управления охраной труда. Требование к работодателю по документам
11 пн Операторов лотерей в части осуществления деятельности по выплате, передаче или предоставления выигрыша по договору об участии в лотерее предлагают включить в число субъектов Федерального закона № 115-ФЗ
1 пт Новые знания для риск-менеджера. Повышение квалификации
1 пт Будьте внимательны при заполнении учетных данных в Личном кабинете Росфинмониторинга!
Октябрь 2019
28 пн В России образована новая федеральная служба - Федеральная пробирная палата
28 пн На микрофинансовом рынке появился стандарт по взысканию просроченной задолженности
8 вт Проект Росфинмониторинга «Об утверждении Порядка ведения личного кабинета, доступа к нему и его использования»
8 вт 1 октября 2019 года вступили в силу очередные изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ
2 ср Проект Указания Банка России «О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России»
1 вт Проект Указания Банка России, содержащий требования к микрофинансовым организациям, которые могут поручать кредитным организациям проведение идентификации или упрощенной идентификации
Сентябрь 2019
25 ср Повышаем квалификацию в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
16 пн Презентация дорожной карты: независимая оценка квалификации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
5 чт Новые требования к обеспечению защиты информации при осуществлении деятельности в сфере финансовых рынков
Август 2019
26 пн Хранение файлов ФЭС, файлов УКЭП и квитанций о принятии (непринятии) ФЭС обязательно в течение пяти лет!