Федеральная Консалтинговая компания Консалтинг. Аутсорсинг. Комплаенс. Обучение Меню 8 800 333-94-52из России бесплатно
 
Акцепт Media

Новости

рынка микрофинансирования

#Теги

Получать онлайн-займы станет еще сложнее

2 апр

 

Регистрация розничных продаж с 1 по 10 апреля 2025 г.

1 апр

Новый закон по кредитным каникулам

1 апр

Ограничение права на возврат просроченной задолженности для кредиторов

27 мар

Июль 2020
3 пт Продлен срок получения лицензий для ювелирных организаций
3 пт Драгоценные металлы, драгоценные камни и изделия из них будут регистрироваться в единой информационной системе
3 пт Центральный банк отменил ряд мер, принятых в связи с COVID-19
3 пт НФО необходимо обновить Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ до 07 июля 2020 года
Июнь 2020
17 ср Предложен порядок предоставления информации в Росфинмониторинг для субъектов ст. 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ, содержащий новые положения
17 ср С 01.07.2020 вступают в силу новые требования к органам управления и участникам МКК
17 ср Информация Росфинмониторинга об исполнении обязанностей по ПОД/ФТ 24 июня и 1 июля 2020 года
11 чт НФО необходимо обновить Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ до 12 июня 2020 года
Май 2020
27 ср Планируется внести очередные изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ
27 ср Росфинмониторинг отменил проверки поднадзорных субъектов до конца года
20 ср Об исполнении рекомендаций Банка России по предотвращению недобросовестных практик
20 ср Информация Росфинмониторинга о сроках исполнения обязанностей по ПОД/ФТ в период действия ограничительных мер
18 пн Почему именно сейчас необходимо провести внутреннюю проверку работы по ПОД/ФТ/ФРОМУ?
18 пн Опубликована информация ФАТФ о рисках ОД/ФТ в связи с распространением коронавируса
12 вт Планируется внести изменения в Положение Банка России № 444-П,что повлечет внесение изменений в ПВК для НФО
12 вт Планируется внести изменения в Указание Банка России № 3471-У, что повлечет внесение изменений в ПВК для НФО
12 вт Консультация юриста. Отвечаем на самые актуальные вопросы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
8 пт Информация о сдаче налоговой отчетности и уплате налогов
Апрель 2020
28 вт Проект Федерального закона, вносящий очередные изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ
28 вт 27 апреля 2020 г. вступило в силу Указание Банка России от 9 декабря 2019 г. № 5348-У «О правилах наличных расчетов»
20 пн Росфинмониторинг рекомендовал временный порядок обслуживания клиентов с истекшим сроком действия документа, удостоверяющего личность
18 сб Рекомендации Банка России о порядке обслуживания клиентов с истекшим сроком действия документа, удостоверяющего личность
16 чт 03 апреля 2020 года в силу вступил ФЗ № 106, устанавливающий порядок изменения условий договора займа
13 пн Банк России разъяснил порядок предоставления НФО информации в Росфинмониторинг в период с 6 по 30 апреля 2020 года
8 ср Банком России опубликовано Указание, вносящее изменения в нормативные акты Банка России в сфере ПОД/ФТ для некредитных финансовых организаций
8 ср Очередные изменения в составе субъектов применения Федерального закона № 115-ФЗ
8 ср Субъектам 115-ФЗ необходимо обновить ПВК до 12 апреля 2020 года
7 вт Банк России принял очередной комплекс мер по поддержке граждан, экономики и финансового сектора в условиях пандемии короновируса
3 пт Росфинмониторинг опубликовал информацию об исполнении обязанностей по ПОД/ФТ/ФРОМУ в период в период с 4 по 30 апреля 2020 года
Март 2020
31 вт Росфинмониторинг опубликовал информацию об исполнении обязанностей по ПОД/ФТ/ФРОМУ в период с 30 марта по 3 апреля 2020 года