Федеральная Консалтинговая компания Консалтинг. Аутсорсинг. Комплаенс. Обучение Меню 8 800 333-94-52из России бесплатно
 
Акцепт Media

Новости

рынка микрофинансирования

#Теги

Информационная безопасность в секторе микрофинансов: что необходимо знать и уметь?

26 нояб

 

Временный запрет на вывоз из РФ отходов и лома драгоценных металлов

26 нояб

Новые правила передачи субъектами 7.1 информации в РФМ

25 нояб

Персональные данные клиентов – главный актив финансовой организации

25 нояб

Май 2020
27 ср Планируется внести очередные изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ
27 ср Росфинмониторинг отменил проверки поднадзорных субъектов до конца года
20 ср Об исполнении рекомендаций Банка России по предотвращению недобросовестных практик
20 ср Информация Росфинмониторинга о сроках исполнения обязанностей по ПОД/ФТ в период действия ограничительных мер
18 пн Почему именно сейчас необходимо провести внутреннюю проверку работы по ПОД/ФТ/ФРОМУ?
18 пн Опубликована информация ФАТФ о рисках ОД/ФТ в связи с распространением коронавируса
12 вт Планируется внести изменения в Положение Банка России № 444-П,что повлечет внесение изменений в ПВК для НФО
12 вт Планируется внести изменения в Указание Банка России № 3471-У, что повлечет внесение изменений в ПВК для НФО
12 вт Консультация юриста. Отвечаем на самые актуальные вопросы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
8 пт Информация о сдаче налоговой отчетности и уплате налогов
Апрель 2020
28 вт Проект Федерального закона, вносящий очередные изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ
28 вт 27 апреля 2020 г. вступило в силу Указание Банка России от 9 декабря 2019 г. № 5348-У «О правилах наличных расчетов»
20 пн Росфинмониторинг рекомендовал временный порядок обслуживания клиентов с истекшим сроком действия документа, удостоверяющего личность
18 сб Рекомендации Банка России о порядке обслуживания клиентов с истекшим сроком действия документа, удостоверяющего личность
16 чт 03 апреля 2020 года в силу вступил ФЗ № 106, устанавливающий порядок изменения условий договора займа
13 пн Банк России разъяснил порядок предоставления НФО информации в Росфинмониторинг в период с 6 по 30 апреля 2020 года
8 ср Банком России опубликовано Указание, вносящее изменения в нормативные акты Банка России в сфере ПОД/ФТ для некредитных финансовых организаций
8 ср Очередные изменения в составе субъектов применения Федерального закона № 115-ФЗ
8 ср Субъектам 115-ФЗ необходимо обновить ПВК до 12 апреля 2020 года
7 вт Банк России принял очередной комплекс мер по поддержке граждан, экономики и финансового сектора в условиях пандемии короновируса
3 пт Росфинмониторинг опубликовал информацию об исполнении обязанностей по ПОД/ФТ/ФРОМУ в период в период с 4 по 30 апреля 2020 года
Март 2020
31 вт Росфинмониторинг опубликовал информацию об исполнении обязанностей по ПОД/ФТ/ФРОМУ в период с 30 марта по 3 апреля 2020 года
30 пн Какие предложения по совершенствованию законодательства по ПОД/ФТ планируется реализовать?
26 чт Опубликовано Указание Банка России, которое заменяет Указание Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-У
4 ср До 1 апреля 2020 года НФО необходимо обновить Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
4 ср Административная ответственность за нарушения в сфере добычи, производства, переработки, обращения драгоценных металлов и драгоценных камней
2 пн Принят Федеральный закон, вносящий очередные изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ
Февраль 2020
12 ср Каких изменений в сфере ПОД/ФТ для НФО ждать в 2020 году?
12 ср Банк России снизил ключевую ставку с 6,25% до 6%. Для кредитных потребительских кооперативов
10 пн 30 января внесен на рассмотрение законопроект по введению маркировки драгоценных металлов, камней и изделий из них