Аналитический обзор законодательства по ПОД/ФТ/ФРОМУ

Обзор действующего законодательства по ПОД/ФТ/ФРОМУ с комментариями экспертной комиссии «Акцепт Групп»

Ноябрь 2023

Законопроект № 471060-8

«О внесении изменений в статьи 7.1 и 8 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Основы законодательства Российской Федерации о нотариате»

Проекты нормативных актов

Указ Президента РФ от 13 ноября 2023 г. № 856

«О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 13 июня 2012 г. № 808 «Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу» и в Положение, утвержденное этим Указом»

Финансовый мониторинг

Указ Президента РФ от 26 октября 2023 г. № 811

«О внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации»

Финансовый мониторинг

Федеральный закон от 2 ноября 2023 г. № 519-ФЗ

«О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»

Финансовый мониторинг

Октябрь 2023

Приказ Федеральной пробирной палаты от 10 июля 2023 г. № 141н

«Об утверждении Порядка проведения уполномоченными должностными лицами Федеральной пробирной палаты и (или) ее территориальных органов контрольных мероприятий в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»

Финансовый мониторинг

Постановление Правительства Российской Федерации от 9 октября 2023 г. № 1652

«О представлении Президенту Российской Федерации предложения о подписании Соглашения об образовании Международного центра оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма»

Финансовый мониторинг

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 30 августа 2023 г. № 200

«О внесении изменения в пункт 1 Особенностей исчисления времени для целей исполнения организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, обязанностей по применению мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества и отмене данных мер, утвержденных приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 29 ноября 2022 г. № 297»

Финансовый мониторинг

Законопроект № 455930-8 «О внесении изменения в статью 7 Федерального закона

«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Проекты нормативных актов

Проект приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу № 142695

«Об утверждении Порядка взаимодействия Федеральной службы по финансовому мониторингу и участников эксперимента по установлению специального регулирования в целях создания необходимых условий для осуществления деятельности по партнерскому финансированию при направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов и предоставлении названными участниками эксперимента информации по таким запросам»

Проекты нормативных актов

Законопроект № 455879-8 «О внесении изменений в статью 7 Федерального закона

«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Проекты нормативных актов