Постановлением Правительства были скорректированы правила постановки на учет в Росфинмониторинге для организаций, осуществляющих операции с деньгами или иным имуществом, и ИП, в сфере деятельности которых отсутствуют контрольные (надзорные) органы.

Нормативным правовым актом установлено, что до 30 сентября 2025 г. территориальный орган Росфинмониторинга отказывает в постановке на учет, а также самостоятельно принимает решение о снятии с учета оператора по приему платежей, если сведения о нем отсутствуют в соответствующем реестре Банка России.

С 1 октября 2025 г. у операторов по приему платежей не будет обязанности по постановке на учет в территориальном органе Росфинмониторинга, так как они полностью перейдут под надзор Банка России.

Постановление Правительства вступает в силу с 1 октября 2025 г., за исключением отдельных положений, которые начали действовать с 13 июня 2024 г.

Комментарии экспертной комиссии «Акцепт Групп»:

Особый порядок постановки на учет в Росфинмониторинге установлен для операторов по приему платежей только на переходный период, а именно до 30 сентября 2025 г. Уже с 1 октября 2025 года в отношении операторов по приему платежей будут действовать нормативные акты Банка России, ранее изданные в отношении НФО, в связи с которыми постановка на учет уже не потребуется.

С учетом вступления в силу отдельных положений Постановления Правительства, Иным компаниям, поднадзорным Росфимнониторингу, необходимо будет провести внутреннее обучение сотрудников в форме дополнительного инструктажа.