Законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в связи с введением института небанковских поставщиков платежных услуг)»

Законопроект от 13 июля 2024 года № ДГ-П4-22361

«О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»

Законопроект от 13 июля 2024 года № 671687-8

«О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в части совершенствования механизмов противодействия финансированию экстремистской деятельности)»

Законопроект от 10 июля 2024 года № 588441-8

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части квалификационных требований и требований к деловой репутации должностных лиц финансовой организации)»

Проект Приказа Росфинмониторинга № 149129 от 16.07.2024

«Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиента (в том числе идентификации единоличного исполнительного органа как представителя клиента), выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев»

Личный кабинет РФМ. Июль 2024

Федеральный закон от 22 июня 2024 г. № 158-ФЗ

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и статьи 11 и 15 Федерального закона «О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на территории Российской Федерации»

Федеральный закон от 22 июня 2024 г. № 151-ФЗ

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Информация Банка России от 28 июня 2024 года

«Финансовые организации будут обязаны отвечать на обращения граждан»

Информация Банка России от 17 июня 2024 года

«Типовые ошибки, допускаемые организациями-заявителями при представлении документов для внесения сведений в реестр ОПП»