Приказ Федеральной налоговой службы от 22 апреля 2024 г. № ЕД-7-14/329@

«Об утверждении форм заявления об исключении юридического лица, отнесенного к субъекту малого или среднего предпринимательства, из Единого государственного реестра юридических лиц и заявления, содержащего сведения о принятии решения о прекращении процедуры исключения юридического лица, отнесенного к субъекту малого или среднего предпринимательства, из Единого государственного реестра юридических лиц, а также требований к оформлению указанных заявлений»

Указание Банка России от 15 июля 2024 г. № 6806-У

«О внесении изменений в Указание Банка России от 16 октября 2023 года № 6579-У»

Указание Банка России от 28 июня 2024 года № 6794-У

«О внесении изменений в пункт 1 Указания Банка России от 22 февраля 2023 года № 6367-У»

Федеральный закон от 8 августа 2024 года № 251-ФЗ

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Федеральный закон от 8 августа 2024 года № 287-ФЗ

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Личный кабинет РФМ. Сентябрь 2024

Проект Указания Банка России

«О внесении изменений в Указание Банка России от 17 октября 2018 года № 4937-У «О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7, 7.5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Письмо Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России от 28 августа 2024 года № 12-4-2/6306

«Об исполнительных документах»

Личный кабинет РФМ. Август 2024

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 29 декабря 2022 г. № 355

«О внесении изменений в требования к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения подозрительных операций, утвержденные приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20 мая 2022 г. № 100»