Личный кабинет РФМ. Май 2025

Обзор событий Банка России в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Статистическая информация о результатах проверок, проведенных Росфинмониторингом, за 2024 год

Руководство ФАТФ по национальной оценке риска отмывания денег

Информационное сообщение Росфинмониторинга

«О необходимости подключения лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты (в том числе участников майнинг-пула) и лиц, организующих деятельность майнинг-пула, при распределении ими выпущенной (полученной) цифровой валюты между участниками майнинг-пула к Личному кабинету на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу»

Перевод обновленной методологии оценки технического соответствия рекомендациям ФАТФ и эффективности систем ПОД/ФТ/ФРОМУ

Федеральный закон от 21 апреля 2025 г. № 81-ФЗ

«О внесении изменений в статьи 6 и 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Письмо Федеральной службы по труду и занятости от 7 мая 2025 г. № ПГ/08381-6-1

Письмо Федеральной службы по труду и занятости от 27 марта 2025 г. № ПГ/05116-6-1

Письмо Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 февраля 2025 г. № 14-6/ООГ-653