Федеральный закон от 10 июля 2023 г. № 299-ФЗ

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Информационное письмо Росфинмониторинга № 68 от 28 декабря 2023 г.

Информационное письмо Банка России № ИН – 03 -12/1 от 9 января 2024 г.

«О продлении периода неприменения Банком России мер к кредитным организациям и некредитным финансовым организациям»

Проекта приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу

«О внесении изменений в приказы Федеральной службы по финансовому мониторингу от 29 декабря 2022 г. № 355, от 26 апреля 2023 г. № 95 и от 30 августа 2023 г. № 200»

Законопроект № 522571-8

«О внесении изменений в статью 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и статью 10 Федерального закона «О национальной платежной системе»

Личный кабинет РФМ. Январь 2024

Постановление Правительства РФ от 14 декабря 2023 г. № 2140

«О внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 10 марта 2022 г. № 336»

Письмо Департамента финансового мониторинга и валютного контроля № 812-4-2/8963 от 5 декабря 2023 г.

«О порядке применения Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ»

Методические рекомендации Банка России для предпринимателя 3.0

«Что делать, если Банк России ограничил операции по счету»

Личный кабинет РФМ. Декабрь 2023