Личный кабинет на портале Росфинмониторинга

Информируем вас о том, что за прошедший месяц:

• Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, обновлялся 10 раз – 4,6,8,12,14,18,21,22,26 и 28 декабря
• Перечни организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН, Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, обновлялись 20 раз – 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28 и 29 декабря

Напоминаем, что по указанным Перечням вы должны проверить своих клиентов на предмет наличия сведений по ним и принять соответствующие меры.

Внимание аудиторским организациям и индивидуальным аудиторам:

12 января 2024 г. в Личном кабинете Росфинмониторинга у аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов появился Отчет о секторальной оценке рисков. Рекомендуем ознакомиться с полученными результатами оценки для улучшения понимания рисков ОД/ФТ, включая риски клиентов, а также для учета при организации и осуществлении процедур внутреннего контроля в разделе «Риски ОД/ФТ» / «Риски».