Методические рекомендации Банка России для предпринимателя 3.0

«Что делать, если Банк России ограничил операции по счету»

Личный кабинет РФМ. Декабрь 2023

Личный кабинет РФМ. Ноябрь 2023

Законопроект № 471060-8

«О внесении изменений в статьи 7.1 и 8 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Основы законодательства Российской Федерации о нотариате»

Указ Президента РФ от 13 ноября 2023 г. № 856

«О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 13 июня 2012 г. № 808 «Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу» и в Положение, утвержденное этим Указом»

Указ Президента РФ от 26 октября 2023 г. № 811

«О внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации»

Федеральный закон от 2 ноября 2023 г. № 519-ФЗ

«О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»

Приказ Федеральной пробирной палаты от 10 июля 2023 г. № 141н

«Об утверждении Порядка проведения уполномоченными должностными лицами Федеральной пробирной палаты и (или) ее территориальных органов контрольных мероприятий в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»

Постановление Правительства Российской Федерации от 9 октября 2023 г. № 1652

«О представлении Президенту Российской Федерации предложения о подписании Соглашения об образовании Международного центра оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма»

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 30 августа 2023 г. № 200

«О внесении изменения в пункт 1 Особенностей исчисления времени для целей исполнения организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, обязанностей по применению мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества и отмене данных мер, утвержденных приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 29 ноября 2022 г. № 297»