Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 29 декабря 2022 г. № 355

«О внесении изменений в требования к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения подозрительных операций, утвержденные приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20 мая 2022 г. № 100»

Информационное сообщение Росфинмониторинга от 31 марта 2023 года

«О повышении внимания аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов к отдельным операциям (сделкам) аудируемых лиц»

Проект Указания Банка России

«О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России по вопросам требований к идентификации кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Проект приказа Росфинмониторинга

‎«О внесении изменений в Особенности представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ ‎«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утвержденные приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу ‎от 8 февраля 2022 г. № 18»

Личный кабинет РФМ. Апрель 2023

Письмо Банка России от 6 марта 2023 г. № 46-7-1/715

715 «О расчете хэш-кода, предусмотренного Указанием № 5791-У»

Федеральный закон от 28 февраля 2023 г. № 52-ФЗ

«О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном языке Российской Федерации»

Постановление Правительства РФ от 1 марта 2023 г. № 329

«О внесении изменения в пункт 7 Положения об особенностях направления работников в служебные командировки»

Указание Банка России от 21 сентября 2022 г. № 6243-У

«О порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов операторов инвестиционных платформ, отчетности операторов финансовых платформ, операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и операторов обмена цифровых финансовых активов, форме отчетов операторов инвестиционных платформ и составе включаемых в них сведений, составе и формах отчетности операторов финансовых платформ»

Информационное письмо Банка России и Федеральной антимонопольной службы от 10 февраля 2023 г. № ИН-03-59/10, АК/9430/23

23 «О раскрытии параметров финансовых продуктов на сайтах»