Информируем вас о том, что за прошедший месяц:

• Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму обновлялся девять раз (4, 6, 10, 12, 14, 18, 21, 25, 28 апреля)
• Перечни организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН, Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН обновлялись четыре раза (18, 20, 27, 28 апреля)

Напоминаем вам, что по указанным перечням вы должны проверить своих клиентов на предмет наличия сведений по ним и принять соответствующие меры.

Внимание организациям и индивидуальным предпринимателям, подотчетным Росфинмониторингу!

В апреле 2023 в Личном кабинете РФМ в разделе «Добровольное сотрудничество»/ «Анкетирование» была размещена новая Анкета - «Анкета по результатам получения государственной услуги в Росфинмониторинге». Анкета появилась в Личном кабинете у лизинговых и факторинговых компаний, операторов по приему платежей и риелторов.

Однако не все подотчетные субъекты получили такие Анкеты. Со слов сотрудников Росфинмониторинга, такие Анкеты были направлены в тем подотчетным организациям, которые в качестве способа направления Карты постановки на учет выбрали портал https://www.gosuslugi.ru/.

Мы со своей стороны рекомендуем обратить повышенное внимание на вопросы добровольного сотрудничества, своевременно проходить все анкетирования, тестирования и опросные листы в Личном кабинете Росфинмониторинга, поскольку это напрямую влияет на риск-оценку организации/ ИП, а также на планирование проверочной деятельности.

Важная информация для операторов по приему платежей!

В Личном кабинете РФМ размещен новый Отчет о секторальной оценке рисков отмывания (легализации) денежных средств и финансирования терроризма с использованием сектора операторов по приему платежей, подготовленный по результатам второй оценки рисков ОД/ФТ сектора за 2018 – 2022 годы. Предыдущая оценка рисков ОД/ФТ сектора была проведена в 2018 году.

Как отмечено Росфинмониторингом, Отчет предназначен, в первую очередь, для специальных должностных лиц и руководства операторов по приему платежей. Полученные в ходе проведения секторальной оценки рисков ОД/ФТ (СОР) оценки и данные могут быть использованы для понимания угроз и уязвимостей сектора, а также степени их подверженности с учетом приводимой в настоящем Отчете сегментации.

Добавим, что согласно действующему законодательству, результаты СОР должны быть также учтены при разработке Правил внутреннего контроля, поэтому мы рекомендуем проработать данный Отчет, включив его важные моменты в программы и иные положения ПВК.