Проект приказа направлен на повышение эффективности финансового мониторинга и снижения рисков, связанных осуществлением незаконного потребительского кредитования физических лиц с использованием модели «возвратного лизинга».

В указанных целях проектом приказа вводится режим обязательного контроля в отношении операций на сумму, превышающую 100 000 рублей, но не более 1 000 000 рублей, по предоставлению имущества по договору финансовой аренды (лизинга) физическому лицу, в рамках которого данное физическое лицо выступает продавцом имущества, являющегося предметом лизинга.

Также проектом приказа устанавливается, что организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, представляющими сведения о данной операции, являются лизинговые компании, а также определяется период времени, в течение которого сведения о подлежащей обязательному контролю операции необходимо направить в Росфинмониторинг в течение 730 дней со дня вступления в силу приказа.