Аналитический обзор законодательства

Аналитика законодательства с комментариями специалистов Акцепт Групп

Февраль 2023

«Обзор событий в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма за период с 1 по 31 декабря 2022 года»

Финансовый мониторинг

Законопроект № 211006-8 «О внесении изменений в статью 7 Федерального закона

«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (в части уточнения процедур идентификации и упрощенной идентификации)

Проекты нормативных актов

Проект постановления Правительства Российской Федерации

«О внесении изменений в Положение о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют контрольные (надзорные) органы»

Проекты нормативных актов

Личный кабинет РФМ. Февраль 2023

Личный кабинет на портале Росфинмониторинга

Январь 2023

Федеральный закон от 29.12.2022 г. № 607-ФЗ

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Ювелирная деятельность

Федеральный закон от 29 декабря 2022 г. № 613-ФЗ

«О внесении изменений в Федеральный закон «О потребительском кредите (займе)»

Федеральные законы

Федеральный закон от 19 декабря 2022 г. № 536-ФЗ

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Федеральные законы

Федеральный закон от 29 декабря 2022 г. № 601-ФЗ

«О внесении изменений в Федеральный закон «О потребительском кредите (займе)»

Федеральные законы

Федеральный закон от 29.12.2022 г. № 637-ФЗ

«О внесении изменений в статью 33.1 Федерального закона «О сельскохозяйственной кооперации»

Федеральные законы

Федеральный закон от 29 декабря 2022 г. № 588-ФЗ

«О внесении изменений в Основы законодательства Российской Федерации о нотариате»

Федеральные законы