Проектом Федерального закона уточняется, что непредставление по запросу уполномоченного органа любой имеющейся у организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, информации, предусмотренной законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, влечет наложение административного штрафа:

• На должностных лиц в размере от 30 000 до 50 000 рублей
• На юридических лиц - в размере от 300 000 до 500 000 рублей