Рассматриваемым Приказом утверждены:

• Требования к формату, структуре, наименованию и размеру электронного сообщения, квитанции о приеме и уведомления об отказе в приеме указанного электронного сообщения, форматно-логическому контролю
• Особенности формирования и направления электронного сообщения квитанции о приеме и уведомления об отказе в приеме указанного электронного сообщения
• Порядок получения кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями согласования Федеральной службой по финансовому мониторингу направления электронных сообщений на магнитном, оптическом или цифровом носителе информации с сопроводительным письмом
• Справочники кодов, подлежащих использованию при формировании электронного сообщения

Установлено, что форматы и структура электронного сообщения квитанции о приеме и уведомления об отказе в приеме указанного электронного сообщения размещаются Федеральной службой по финансовому мониторингу на ее официальном сайте в сети Интернет и применяются по истечении 60-ти календарных дней со дня их размещения на официальном сайте Росфинмониторинга.

Указано, что информация о дате размещения форматов и структуры электронных документов и их изменений указывается на официальном сайте Росфинмониторинга в разделе «Документы Росфинмониторинга».

Приказ вступил в силу с 17 июля 2023 года.

Комментарии экспертной комиссии «Акцепт Групп»:

Согласно статье 3.2 Федерального закона от 28 декабря 2012 г. № 272-ФЗ «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации», некредитные финансовые организации обязаны отказать в проведении операции с денежными средствами и (или) иным имуществом, одной из сторон которой является иностранная или международная неправительственная организация, включенная в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации.

Перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, сайте Министерства юстиции.

Правила  представления кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации о фактах отказа от проведения операций с денежными средствами и (или) иным имуществом, одной из сторон которых является иностранная или международная неправительственная организация, включенная в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, утверждены постановлением Правительства РФ от 25 мая 2016 г. № 461.

Подробнее об этой обязанности мы расскажем в следующих номерах Журнала.