Проект Федерального закона «О внесении изменений в статьи 3 и 9 Федерального закона

«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Личный кабинет РФМ. Январь 2025

Проект приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу № 153150

«Об утверждении Порядка размещения на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» принятых Межведомственной комиссией по противодействию финансированию терроризма решений»

Проект Постановления Правительства РФ № 152679

«Об утверждении Правил представления информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу лицами, указанными в статье 7.1 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», и направления Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов указанным лицам»

Законопроект № 778284-8

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в целях совершенствования нормативно-правового регулирования в сфере противодействия терроризму)»

Указание Банка России от 21 октября 2024 года № 6904-У

«О внесении изменений в Указание Банка России от 17 октября 2018 года № 4937-У «О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7, 7.5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Личный кабинет РФМ. Декабрь 2024

Указание Банка России от 10 июля 2024 года № 6798-У

«О порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов операторов инвестиционных платформ, отчетности операторов финансовых платформ, операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и операторов обмена цифровых финансовых активов, форме отчетов операторов инвестиционных платформ и составе включаемых в них сведений, составе и формах отчетности операторов финансовых платформ, а также о порядке сообщения операторами инвестиционных платформ, операторами финансовых платформ, операторами информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, операторами обмена цифровых финансовых активов Банку России информации о лицах, которым поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах»

Постановление Правительства Российской Федерации от 29 октября 2024 года № 1445

«О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 25 мая 2016 года № 461»

Личный кабинет РФМ. Ноябрь 2024