Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 19 января 2023 г. № 12

«О внесении изменений в Особенности представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утвержденные приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 февраля 2022 г. № 18»

Письмо Федеральной службы по финансовому мониторингу от 21 февраля 2023 г. № 01-01-33/3777

«О применении пункта 1.4-2 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ»

Информационное сообщение Росфинмониторинга от 28 февраля 2023 года

«Опубликован отчет «Оценка рисков финансирования терроризма с использованием некоммерческого сектора»

«Обзор событий в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма за период с 1 по 28 февраля 2023 года»

Проект федерального закона

«О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральный закон «О национальной платежной системе»»

Проект постановления Правительства Российской Федерации

«О внесении изменений в Правила представления юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах и принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», по запросам уполномоченных органов государственной власти»

Проект приказа Росфинмониторинга

«Об определении подлежащей обязательному контролю операции с имуществом»

Личный кабинет РФМ. Март 2023

Информационное письмо Банка России от 18 января 2023 г. № ИН-08-12/6

«О национальной оценке рисков ОД и ФТ»

Письмо Банка России от 29 декабря 2022 г. № 010-31-2/12869

«О гражданстве лиц из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей»