Информируем вас о том, что за прошедший месяц:

• Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, обновлялся 11 раз – 1, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 20, 22,27, 29 февраля
• Перечни организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН, Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, обновлялись 2 раза – 1 и 21 февраля

Напоминаем, что по указанным Перечням вы должны проверить своих клиентов на предмет наличия сведений по ним и принять соответствующие меры.

Внимание нотариусам:

13 февраля 2024 г. в Личном кабинете Росфинмониторинга у нотариусов была размещена анкета «Использование нотариусов в целях отмывания (легализации) преступных доходов и финансирования терроризма» в разделе «Добровольное сотрудничество»/«Анкетирование».

Федеральная Нотариальная Палата в сотрудничестве с Росфинмониторингом осуществляет опрос представителей нотариального сообщества с целью произвести секторальную оценку рисков в области ОД/ФТ (сектор нотариусов). Анкета содержит 20 вопросов, для заполнения которых предусмотрено 180 минут.

В дальнейшем результаты анкетирования будут представлены Нотариальной палате для подготовки Отчета о секторальной оценке риска.