Руководство ФАТФ по национальной оценке риска отмывания денег

Информационное сообщение Росфинмониторинга

«О необходимости подключения лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты (в том числе участников майнинг-пула) и лиц, организующих деятельность майнинг-пула, при распределении ими выпущенной (полученной) цифровой валюты между участниками майнинг-пула к Личному кабинету на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу»

Перевод обновленной методологии оценки технического соответствия рекомендациям ФАТФ и эффективности систем ПОД/ФТ/ФРОМУ

Федеральный закон от 21 апреля 2025 г. № 81-ФЗ

«О внесении изменений в статьи 6 и 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Письмо Федеральной службы по труду и занятости от 7 мая 2025 г. № ПГ/08381-6-1

Письмо Федеральной службы по труду и занятости от 27 марта 2025 г. № ПГ/05116-6-1

Письмо Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 февраля 2025 г. № 14-6/ООГ-653

Письмо Федеральной службы по труду и занятости от 27 февраля 2025 г. № ПГ/02125-6-1

Письмо Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19 марта 2025 г. № 14-6/ООГ-1422

Письмо Федеральной службы по труду и занятости от 27 марта 2025 г. № ПГ/04657-6-1