Заказать звонок
Что необходимо предпринять СКПК при смене СДЛ?
При смене в СКПК Специального должностного лица необходимо:
- Уведомить о назначении СДЛ Банк России, направив:
- Заявление о внесении изменений в сведения, содержащиеся в Реестре
- Анкету СДЛ
- Уведомление о назначении СДЛ
Уведомить уполномоченное подразделение Банка России необходимо в течение 3-х рабочих дней со дня назначения СДЛ.
- Внести изменения в Личном кабинете на портале Росфинмониторинга. Непосредственно после назначения на должность необходимо провести:
- Смену учетных данных
- Регистрацию СДЛ
Обращаем внимание!
СДЛ должен соответствовать квалификационным требованиям в соответствии с Указанием Банка России от 05.12.2014 г. № 3470-У и пройти Целевой инструктаж по ПОД/ФТ/ФРОМУ до назначения на должность.
Вопросов о том, в каком случае следует подавать сведения, как менять СДЛ, что делать если СДЛ ушел в отпуск или подпал под частичную мобилизацию возникает много и постоянно. Подключив в «Акцепт Групп» Абонентское сопровождение вашей организации по вопросам в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, вы сможете получить все ответы и заблаговременные рекомендации.
Горячая линия: 8 800 333 94-52
Электронная почта: 
WhatsApp: