Нужно ли снова идентифицировать и составлять анкету на пайщика СКПК, повторно вступившего в кооператив?

Анкету клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца необходимо формировать при проведении идентификации клиента до его приема на обслуживание (вступления в СКПК).

При установлении с клиентом длящихся отношений анкета обновляется в порядке и в сроки, установленные законодательством Российской Федерации и ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ.

В случае прекращения отношений с клиентом (выхода из СКПК) и в дальнейшем повторного приема на обслуживание (вступление в СКПК) данный клиент будет считаться новым клиентом. В данном случае СКПК необходимо провести новую идентификацию и заполнить новую анкету.