Заказать звонок
О курсе
Курс повышения квалификации поможет вам последовательно и качественно осуществить переход под надзор Банка России и получить новые практические навыки в статусе НФО, необходимые для работы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Всего 20 часов
Общая продолжительность курса «Платежи под контролем: новое по ПОД/ФТ/ФРОМУ для операторов»
Занятия
8 занятий в записи
Документ об обучении
Удостоверение о повышении квалификации выдается по итогам прохождения аттестации
Примечание
Удостоверение выдается при условии наличия соответствующего уровня образования
Для кого этот курс?
Операторы по приему платежей
|
|
Руководители |
|
|
СДЛ |
|
|
Юристы |
|
|
Бухгалтеры |
|
|
Сотрудники |
Наш курс поможет вам:
Уверенно применять законодательство РФ в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Плавно осуществить переход от законодательства Иных субъектов к НФО
- Детально работать с Личным кабинетом Росфинмониторинга
- Правильно проводить идентификацию клиентов
- Качественно выявлять и оценивать клиентские риски
- Корректно формировать ежеквартальные ФЭС, внутренние сообщения и ФЭС по операциям, подлежащим обязательному контролю
- Свободно проводить необходимые виды инструктажей для своих сотрудников
Как проходит занятие?
#01
Общие понятия
Определение темы урока, пояснения общих понятий и определений, нормативная база
#02
Теория
Полное представление об обязанностях субъектов Федерального закона № 115-ФЗ
#03
Практика
Практические навыки, позволяющие свободно применять ваши знания в работе
#04
Дополнительные материалы
позволят закрепить изученные темы, а также незамедлительно использовать их на практике
#05
Разбор кейсов
На занятиях команда специалистов готова разобрать ваш кейс и дать практические рекомендации (данная возможность доступна для участников онлайн-курса)
Программа занятий курса
|
Занятие 1 |
Организация внутреннего контроля |
|
|
Занятие 2 |
Особенности проведения идентификации в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ |
|
|
Занятие 3 |
Особенности управления рисками ОД/ФТ |
|
|
Занятие 4 |
Особенности работы в Личном кабинете на портале Росфинмониторинга |
|
|
Занятие 5 |
Обучение сотрудников в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ |
|
|
Занятие 6 |
Особенности выявления и фиксирования операций, подлежащих контролю |
|
|
Занятие 7 |
Практика проверок надзорных органов |
|
|
Занятие 8 |
Подведение итогов. Обобщение пройденных тем |
|
Подарки к курсу
Образцы анкет
Образцы заполнения анкет Клиентов для проведения идентификации
Консультация с юристом
Индивидуальная консультация с юристом по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ
Рабочая тетрадь
Рабочая тетрадь СДЛ (специального должностного лица)
Частые вопросы о нашем курсе
Каким образом предоставляются записи занятий?
Доступы к занятиям открываются в вашем Личном кабинете на сайте «Акцепт Групп» после оплаты курса.
Можно ли получить обратную связь от преподавателей?
Обратную связь от преподавателей имеют возможность получить участиники, проходящие обучение в онлайн режиме.