Заказать звонок
с 19 по 31 мая 2025 г.
- для СДЛ,
- руководителей,
- заместителей руководителей,
- юристов,
- бухгалтеров,
- специалистов по ПОД/ФТ,
- иных лиц по усмотрению руководителя
Формат обучения: Онлайн
Продолжительность: 20 часов
Документ по завершению:
Удостоверение о повышении квалификации
Школа станет для вас незаменимой, если:
- Вы находитесь в процессе перехода под надзор Банка России и не понимаете, с чего начать изучение
- Вы стремитесь к постоянному развитию
- Вам необходимо пройти повышение уровня знаний
- Вам требуется уверенность в своих знаниях в области ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Вы только начинаете свой путь в должности СДЛ
- Вам требуются дополнительные знания в области ПОД/ФТ/ФРОМУ для выявления операций, подлежащих контролю
- Вы проводите обучение для своих сотрудников
- Вы являетесь руководителем организации или ИП и обязаны контролировать работу своих подчиненных
- Вы осуществляете деятельность в должности юриста или бухгалтера и обязаны проходить обучение в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Вы хотите пройти индивидуальное и полное обучение в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- Вы приняли на работу нового сотрудника, который будет работать в области ПОД/ФТ/ФРОМУ
В рамках Курса вы научитесь:
- Применять законодательство РФ в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, а также осуществить плавный переход от законодательства Иных субъектов к НФО без негативных последствий
- Проводить идентификацию клиентов
- Выявлять и оценивать клиентские риски
- Формировать ежеквартальные ФЭС
- Пользоваться и работать с Личным кабинетом Росфинмониторинга
- Проводить необходимые виды инструктажей для своих сотрудников
- Формировать внутренние сообщения и ФЭС по операциям, подлежащим обязательному контролю
Вы получите все необходимые практические навыки для работы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
8 онлайн-занятий по темам:
Занятие 1
Организация внутреннего контроля
Занятие 2
Особенности проведения идентификации в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
Занятие 3
Особенности управления рисками ОД/ФТ
Занятие 4
Особенности работы в Личном кабинете на портале Росфинмониторинга
Занятие 5
Обучение сотрудников в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
Занятие 6
Особенности выявления и фиксирования операций, подлежащих контролю
Занятие 7
Практика проверок надзорных органов
Занятие 8
Обобщение пройденных тем
Дополнительные материалы Курса:
Образцы заполнения анкет
Индивидуальная консультация с юристом по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ
Рабочая тетрадь СДЛ
Присоединяйтесь к нам и получите знания и навыки, необходимые для успешной карьеры в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ! Наши опытные преподаватели помогут вам освоить все тонкости законодательства, а индивидуальный подход гарантирует максимальный результат.
Спеццена
При бронировании места до 31 марта 2025 года
Скидка 40%