Заказать звонок
О курсе
Курс сочетает в себе современные технологии и индивидуальный подход к риелторам, лизинговым компаниям и субъектам ювелирного сектора. Наши опытные преподаватели помогут вам освоить все тонкости законодательства, а наши авторские методики гарантируют максимальный результат.
20 часов
Общая продолжительность курса «Школа СДЛ: курс на специфику деятельности Иных»
Онлайн занятия
8 онлайн занятий с обратной связью от преподавателей
Документ об обучении
Удостоверение о повышении квалификации выдается по итогам прохождения аттестации
Примечание
Удостоверение выдается при условии наличия соответствующего уровня образования
Для кого этот курс?
|
Руководители |
СДЛ |
Сотрудники |
|
|
Субъекты ювелирного сектора |
|
|
|
|
Лизинговые компании |
|
|
|
|
Риелторы |
|
|
|
Наш курс поможет вам:
Освоить практические навыки, которые позволят сразу приступить к работе в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Правильно проводить идентификацию клиентов
- Корректно формировать ФЭС и осуществлять всю работу в Личном кабинете Росфинмониторинга
- Уверенно применять законодательство РФ в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Свободно проводить необходимые виды инструктажей для своих сотрудников
- Качественно выявлять и оценивать клиентские риски
Как проходит занятие?
#01
Общие понятия
Определение темы урока, пояснения общих понятий и определений, нормативная база
#02
Теория
Полное представление об обязанностях субъектов Федерального закона № 115-ФЗ
#03
Практика
Практические навыки, позволяющие свободно применять ваши знания в работе
#04
Дополнительные материалы
позволят закрепить изученные темы, а также незамедлительно использовать их на практике
#05
Разбор кейсов
На занятиях команда специалистов готова разобрать ваш кейс и дать практические рекомендации
Курс станет незаменимым помощником
Совершенствуйте свои профессиональные навыки
Получите ключевые контрольные точки своих сотрудников по ПОД/ФТ/ФРОМУ
Пройдите полное обучение в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
Пройдите ежегодное повышение уровня знаний по ПОД/ФТ/ФРОМУ
Проводите обучение для своих сотрудников
Начните вместе с нами свой путь в должности СДЛ
Программа занятий курса
8 онлайн-занятий. Одно занятие в день
|
День 1 |
Организация внутреннего контроля |
|
|
День 2 |
Особенности проведения идентификации в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ |
|
|
День 3 |
Особенности управления рисками ОД/ФТ |
|
|
День 4 |
Личный кабинет на портале Росфинмониторинга: особенности работы |
|
|
День 5 |
Обучение сотрудников в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ |
|
|
День 6 |
Особенности выявления и фиксирования операций, подлежащих контролю |
|
|
День 7 |
Практика проверок надзорных органов |
|
|
День 8 |
Подведение итогов |
|
|
Программа курса с планом каждого занятия: |
||
Подарки к курсу
Настольная книга СДЛ
! Обновленная версия
Основы антиотмывочного законодательства и формы первичных документов
Реестр изменений законодательства
Незаменимый документ обо всех изменениях законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ за 2024 год
Скидка 10%
на Абонентское сопровождение по ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Пакеты:
- «Индивидуальный» -10%
- «Премиум» -10%
Частые вопросы о нашем курсе
Будут ли занятия в записи?
Да, записи занятий будут размещены в ваших Личных кабинетах после их проведения в онлайн режиме.
Что будет представлено в настольной книге СДЛ?
В книге детально разобраны все обязанности организации и индивидуального предпринимателя, согласно Федеральному закону № 115-ФЗ, рассмотрены практические ситуации и формы некоторых первичных документов. Для организации внутреннего контроля необходима совокупность мер, включающих в себя разработку ПВК, назначение СДЛ, ответственных за реализацию ПВК, и другие обязанности. Эта книга – ваш незаменимый помощник при осуществлении деятельности в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Можно ли получить обратную связь от преподавателей?
Да. Преподаватели будут отвечать на ваши вопросы в онлайн режиме, кроме этого, ваш вопрос может быть вынесен в отдельную консультацию после занятия.