Заказать звонок
18 ноября 2024 г.
Для НФО
Формат обучения: Онлайн
Продолжительность: 26 часов
Документ по завершению:
Удостоверение о повышении квалификации
Особенности Курса
|
|
Учтены индивидуальные особенности деятельности основных видов НФО: ОИП, МКК, МФК, КПК, СКПК, ломбардов, УК ПИФ, страховых организаций и брокеров |
|
|
Для каждого вида НФО разработаны отдельные занятия по идентификации, управлению рисками и выявлению операций, с учетом специфики деятельности |
|
|
Основа учебно-тематического плана Курса – требования профессионального стандарта «Специалист по финансовому мониторингу в сфере ПОД/ФТ», что позволяет повысить квалификацию специалиста в соответствии с установленными нормативными требованиями |
После успешного прохождения Курса вы будете знать:
- Основы антиотмывочного законодательства РФ
- Особенности проведения идентификации отдельных категорий лиц
- Специфику оценки рисков клиента и оценки риска услуг НФО
- Подробный порядок выявления и документального фиксирования операций, подлежащих обязательному контролю
- Виды и сроки внутреннего обучения сотрудников в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Актуальную практику проверок со стороны Банка России
На занятиях спикеры научат:
- Организовать внутренний контроль в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Осуществлять идентификацию клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев
- Управлять рисками ОД/ФТ, в том числе оценивать риски сотрудничества с клиентами
- Работать с Личным кабинетом на портале Росфинмониторинга
- Формировать ежеквартальные отчеты и отчеты по операциям, подлежащим обязательному контролю
- Проводить внутреннее обучение сотрудников в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
Дополнительные материалы Курса
Настольная книга СДЛ
Обновленная версия
Настольная книга СДЛ – практическое пособие, объединяющее в себе основы антиотмывочного законодательства и включающее формы некоторых первичных документов.
Для каких специалистов этот Курс?
|
|
Руководитель |
|
|
Специальное должностное лицо |
|
|
Специалист по финансовому мониторингу в сфере ПОД/ФТ |
|
|
Рядовые сотрудники, которым требуется повышение квалификации |
Учитесь у лучших
практикующих юристов
Ратканова Марина,
начальник отдела ПОД/ФТ/ФРОМУ правовой службы компании «Акцепт Групп»
Летунова Александра,
старший юрист отдела ПОД/ФТ/ФРОМУ правовой службы компании «Акцепт Групп»
Пунегова Арина,
ведущий юрист отдела ПОД/ФТ/ФРОМУ правовой службы компании «Акцепт Групп»
Гаранин Владислав,
старший юрист отдела ПОД/ФТ/ФРОМУ правовой службы компании «Акцепт Групп»
Мамедов Илья,
юрист отдела ПОД/ФТ/ФРОМУ правовой службы компании «Акцепт Групп»
Гарантии высокого качества
Мы гарантируем, что при покупке этого Курса сегодня вы получаете самые актуальные на момент выхода Курса знания и навыки, необходимые для осуществления деятельности. Материалы разработаны высококвалифицированными экспертами с опытом работы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Стоимость Курса
35 000 руб.