4 сентября 2024 года в Личных кабинетах субъектов ювелирного сектора на портале Росфинмониторинга был опубликован Отчет о секторальной оценке рисков ОД/ФТ с использованием сектора драгоценных металлов и драгоценных камней

Напомним, что еще в феврале 2023 года Росфинмониторинг опубликовал публичные отчеты НОР ОД и ФТ 2022 (почитать о них можно здесь)

Актуальный отчет о СОР содержит описание характера основных угроз и уязвимостей в секторе ДМДК в 2019-2023 годах.

Выводы, отраженные в отчете, будут учтены Федеральной пробирной палатой при осуществлении проверок в сфере ПОД/ФТ в целях дальнейшего снижения уровня рисков.

Участникам оборота рекомендуется регулярно обновлять свои знания об актуальных способах ОД и совершениях предикатных преступлений, затрагивающих сектор ДМДК, используя отчет как отправную точку для такого анализа.