В ближайшее время вступят в силу новые правила передачи информации в Росфинмониторинг субъектами ст. 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ

14 февраля опубликовано Постановление Правительства Российской Федерации от 11 февраля 2025 года № 131, утверждающее правила передачи информации в Росфинмониторинг адвокатами, доверительными собственниками (управляющими) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительными органами личного фонда (кроме наследственного фонда), в том числе международного личного фонда (кроме международного наследственного фонда), лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, лицами, осуществляющими майнинг цифровой валюты (в том числе участниками майнинг-пула), лицами, организующими деятельность майнинг-пула, нотариусами, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами.

• Конкретизированы виды отчетов для отдельных субъектов (нотариусов, аудиторов, майнеров и т.д.)
• В документе установлены сроки для отправки в Росфинмониторинг отчетности
• Направляемое электронное сообщение подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП)
• При отправке ФЭС должна использоваться доверенность в электронной форме в машиночитаемом виде (МЧД) в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об электронной подписи»
• Помимо этого, определен порядок направления Росфинмониторингом запросов к указанным субъектам и предоставления ими информации

Постановление Правительства № 131 вступает в силу 22 февраля 2025 года.

С указанной даты прежние правила, утвержденные Постановлением № 569, признаются утратившим силу.

Субъектам ст. 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ требуется внести изменения в Правила внутреннего контроля до 22 марта 2025 года.