Информационное сообщение Федеральной службы по финансовому мониторингу и Министерства финансов Российской Федерации от 1 августа 2023 года

«О выявлении аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами подозрительных операций при исполнении требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Проект приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу № 140685

«О внесении изменения в пункт 1 Особенностей исчисления времени для целей исполнения организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, обязанностей по применению мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества и отмене данных мер, утвержденных приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу ‎от 29 ноября 2022 г. № 297»

Проект Постановления Правительства РФ № 140864

«О представлении Президенту Российской Федерации предложения о подписании Соглашения об образовании Международного центра оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма»

Проект Постановления Правительства РФ № 140421

«О внесении изменения в пункт 10 Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями ‎и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям»

Проект Указания Банка России № 140710

«О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России по вопросам представления кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 6, 7 и 7.5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Личный кабинет РФМ. Август 2023

Федеральный закон от 10 июля 2023 г. № 295-ФЗ

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Федеральный закон от 10 июля 2023 г. № 317-ФЗ

Федеральный закон от 10 июля 2023 г. № 302-ФЗ

«О внесении изменения в статью 8 Федерального закона «О рекламе»

Федеральный закон от 10 июля 2023 г. № 323-ФЗ

«О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статьи 150 и 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации»